Se capacitan en el combate al lavado de dinero

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Ante la importancia de tener un buen control financiero y cumplir con el pago de impuestos, especialistas en la materia buscan que los profesionales dedicados al sector económico y productivo conozcan las acciones que tienen que implementar para evitar caer en un caso de lavado de dinero.

Al no dar a conocer la procedencia de grandes cantidades de recursos o no tener cuidado en los procesos legales, tanto los contribuyentes como contadores y administradores, pueden recibir excesivas multas de hasta 168 mil pesos.

En el primer congreso internacional en prevención de lavado de activos, el tema con el que se inició fue “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – México en foros internacionales”, por Gustavo Vega, quien señaló, el objetivo del Grupo de Acción Financiera (Gafi) es eliminar el delito en todos los países.

Al ser el lavado de activos un problema que traspasó las fronteras, 35 países y dos organizaciones regionales, incluido México desde el año 2000, evalúa a cada uno de los miembros en las estrategias que aplican, en el que, en caso de no cumplir, se integran las naciones en listas que perjudica en la economía nacional.

Entre las fortalezas que se tiene en México, comentó, va relacionado en el ámbito técnico, con una normatividad sólida, con un marco constitucional bien desarrollado, poniendo a disposición la inteligencia financiera en información relevante para la actuación en contra del lavado de activos.

Por su parte, el Dr. Daniel Irwin Yacolca Estares, en su ponencia “El delito fiscal como fuente del delito de capitales: nuevos retos”, explicó que en el delito de lavado de activo se presentan dos cuestiones de gran relevancia, la conversión y la transformación.

En la conversión, se tiene dinero por el narcotráfico, trata de personas u otro ilícito y se convierte en otros proyectos como inmuebles, paraíso fiscal o cualquier otra cuestión para que no sea detectado como recurso con dudosa procedencia.

Señaló, el reto ahora para las naciones es revisar los tipos penales de lo que se considera como prohibido, teniendo en cuenta que el derecho penal no solucionará el problema, sino formará parte en la última instancia de ser el derecho.

En la exposición “Riesgo y alcance de la prestación de servicios profesionales independientes como actividad vulnerable de la Ley Antilavado de Dinero”, impartida por Pedro Tapia y Juan Ramón Olagues, se explicó que las actividades vulnerables son los actos que realiza cualquier persona jurídica para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las medidas para prevenir operaciones con recursos ilícitos por parte sobre todo de contadores, es identificar al cliente o usuarios que realiza la actividad, como parte de los objetos de la ley

Los ponentes, indicaron que en esta ley las multas aplican cuando se abstienen de cumplir con los requerimientos notificados por la Secretaría de Hacienda, se incumplen las obligaciones de identificar actividades vulnerables.

Del mismo modo, cuando los avisos excedan 30 días a la fecha que debieron presentar la información y presentar los avisos sin los requisitos de ley, en todos estos, la multa va de entre 16 mil pesos hasta 168 mil pesos.

Sin embargo, cuando no se presentan los avisos, la multa va de 844 mil pesos a cinco millones de pesos, posicionándose como el cargo mayor que se aplica al no cumplir con las obligaciones.

Como cierre del primer bloque, el maestro Erwin Von Borries Blanco con el tema “Planificación fiscal internacional para el lavado de dinero ilícito”, precisó, las diferencias que existe entre elusión y evasión fiscal, definiciones que suelen ser confundidos por ciudadanos.

Detalló, la evasión fiscal es la manera en la cual los “contribuyentes” buscan la manera de ocultar bienes, no declarando impuestos de manera dolosa, ocultando ingresos y sobrevalorando conceptos deducibles para incrementar costos.

Mientras que, en la elusión fiscal, aunque también se busca el no pago completo de los impuestos se hace a través de acciones que en principio son legales, en el que se minimiza el pago final, buscando “los tres pies al gato”.

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